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金融機構(gòu)反洗錢培訓的目的是

吳佳琪 2023-03-02 16:51:04

金融機構(gòu)反洗錢培訓的目的：讓工作人員了解到反洗錢活動，遇到這類事情發(fā)生時，采取更有效的措施；讓金融機構(gòu)的工作人員能夠樹立洗錢風險意識，在工作過程當中，減少這類事情發(fā)生的概率；讓工作人員，知道反洗錢的危害，樹立工作人員的法律意識等。

金融機構(gòu)反洗錢培訓的目的是

金融機構(gòu)反洗錢培訓的目的：

1、讓工作人員，了解到反洗錢活動。只有金融人員真正的了解反洗錢活動，當他們遇到這類事情發(fā)生時，才能夠采取更有效的措施；

2、讓金融機構(gòu)的工作人員能夠樹立洗錢風險意識。在工作過程當中，減少這類事情發(fā)生的概率；

3、在培訓過程當中，能夠讓工作人員，知道反洗錢的危害，樹立工作人員的法律意識；

4、能夠讓工作人員掌握反洗錢的具體要求，規(guī)范工作人員的工作內(nèi)容；

5、能夠有效的讓工作人員掌握反洗錢的應對技能。

反洗錢的意義：

一是有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定；

二是有利于消除洗錢行為給金融機構(gòu)帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；

三是有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防范新的犯罪行為；四是有利于保護上游犯罪受害人的財產(chǎn)權，維護法律尊嚴和社會正義；五是有利于參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。

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